（二）审议通过《关于投资建设山河工业城的议案》

    表决结果：同意187，636，356股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    （三）审议通过《关于修改对外投资管理办法部分条款的议案》

    表决结果：同意187，468，406股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权167，950股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

    四、律师出具的法律意见

    湖南佳境律师事务所罗光辉、蒋国富律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件
　　（一）公司2010年第一次临时股东大会决议；

    （二）湖南佳境律师事务所关于湖南山河智能机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司

二○一○年八月十九日