湖南山河智能机械股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    一、会议召开情况

    湖南山河智能(16.93,0.00,0.00%)机械股份有限公司（以下简称"本公司"）2010年第一次临时股东大会于2010年7月29日发出通知，于2010年8月18日上午9时在本公司技术中心大楼一楼国际会议厅召开。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

    二、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东或代理人共14人，代表有表决权股份数187，636，356股，占公司有表决权股本总数的45.60%。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议由于公司董事长和副董事长出差，由亲自出席会议的8名董事推举董事龚进先生主持。

    三、提案审议和表决情况

    本次会议采用记名方式现场投票进行表决，逐项审议并通过如下决议：

    （一）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

    表决结果：同意187，468，406股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权167，950股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。