按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，为全面总结过去一年的工作，落实好新一年度的任务，在各方面的积极筹备下，4月19日上午，江苏江淮动力股份有限公司2008年度股东大会在公司办公楼二楼会议室如期召开。会议由公司董事会召集，公司股东及股东代理人、董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

    本次会议的主要任务是对2008年度董事会、监事会工作报告、财务决算报告等9个议案进行审议表决。

    会上，胡尔广董事长代表公司董事会向股东作了2008年度董事会工作报告。他在报告中指出，2008年公司通过加大新品研发力度，加快产品、产业结构调整步伐，加强预算和投资管理，企业的综合竞争实力进一步提升，公司业绩实现稳步增长。公司全年销售各类发动机及终端产品102.83万台；实现营业收入203,618.81万元；出口创汇12727万美元，同比增加4262万美元；净利润8,333.01万元；每股收益0.099元，净资产收益率7.14%。胡董事长重点分析了农机行业的发展趋势及公司面临的国际、国内市场竞争格局，他强调当前外部环境给企业发展带来的压力越来越大。同时，他向股东介绍了公司未来的发展机遇，并就企业的发展战略和09年度的主要经营目标、经营思路和工作举措作了进一步的阐述。他指出，09年随着国家加快新农村建设的推进，“三农政策”的进一步落实，拉动内需各项重大举措的推行，中央及各级地方财政购机补贴的实施，势必会给农机行业发展带来更加广阔的空间、更为美好的前景，也为江动09年经营目标任务的完成，公司中长期战略目标的实施提供强有力的依托。围绕09年经营目标，公司将以战略目标为驱动，以市场为导向，推进实施产业、市场两个结构战略调整，加强技术创新，推进实施重点项目建设及国际战略合作，加快汽油机产业战略实施，推进APU、风电、中拖新产业发展，巩固、提升多缸、单缸柴油机业务；以质量为核心，大力开展“市场、质量、存货、人力资源”四项整顿，深化管理变革，加强绩效考核，扎实基础，苦炼内功，全面提升内部管理水平，进一步增强企业生存与发展能力。胡董事长还就公司股东关心的问题进行了认真详细的解答。与会股东对公司过去一年取得的经营业绩表示振奋，并对江动未来的发展充满信心和期待。

     会上，独立董事卞志山代表公司独立董事向股东大会作了2008年度述职报告。监事会主席徐立作了2008年度监事会工作报告，财务总监向志鹏作了2008年度财务决算报告。

     此外，会议还就《2008年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于2009年度日常关联交易预计的议案》、《关于与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》等6项议案进行了审议。

     经参加会议的全体股东现场记名投票表决，十项议案全部获全票通过。江苏一正律师事务所的两名律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　大会在完成全部议程后，在热烈的掌声中圆满落幕。