规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：
    1、《关于投资参股设立安徽合力进出口公司的议案》：
    为建立公司产品进出口贸易独立的购销系统，进一步开拓国际市场，提高公司主导产品的出口份额和比例，公司拟投资参股设立安徽合力进出口公司，并授权公司总经理负责办理具体事宜。
    (同意9票，反对0票，弃权0票)
    2、《关于在北京、天津、武汉参股设立销售子公司的议案》：
    为解决公司产品在国内市场的关联销售，进一步完善公司治理结构，公司拟在北京、天津、武汉三地参股设立销售子公司，并授权公司总经理负责办理具体事宜。
    (同意9票，反对0票，弃权0票)
    3、《关于收购安徽合力物流科技有限公司石运胜个人股权的议案》：
    安徽合力物流科技有限公司(以下简称物流科技)系本公司参股35%设立的科技有限公司，成立于2004年3月，注册资本300万元，注册地址在合肥市望江西路21号。主要经营范围包括物流配送、仓储、自动化物流成套设备、物流搬运设备、自动化停车配套设备等系统及设备的设计、咨询和项目管理。截止2004年末，物流科技总资产400.17万元，净资产260.12万元；由于该公司2004年3月筹建设立，2004年实现主营收入96.79万元，净利润-39.88万元。
    为了加快推进本公司由运搬产品供应造商向物流解决方案供应商的战略
    转变，实现以叉车等运搬产品为主线，积极向相关领域拓展，走多元化经营的发展道路，公司决定收购物流科技原自然人股东石运胜所持有的物流科技45万股股权(占物流科技总股本的15%)，转让价格为物流科技2004年末经审计确认的每股净资产0.867元。至此，本公司将累计持有物流科技50%的股份。
    (同意8票，1名关联董事回避了表决，反对0票，弃权0票)
    4、《关于在上海市江湾镇投资参股设立销售子公司的议案》。
    (同意9票，反对0票，弃权0票)
    以上事项，公司将严格按照上海证券交易所《上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
    特此公告
    安徽合力股份有限公司董事会
    2005年5月27日（来源：上海证券报）