3月10日，火炬能源公司第二届董事会第三次会议在技术实验楼511会议室召开。公司董事长王怀宇主持会议，副董事长李玉柱、公司董事出席会议，公司监事、公司有关领导、董事会秘书及相关人员列席会议。

会议认真审议并表决通过了《2021年度董事会工作报告》《2021年度总经理工作报告》《2022年度生产经营计划》《2022年度更新改造项目计划》《公司“十四五”发展规划》等全部十三项议案。

王怀宇指出，2021年，公司董事会恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、中央重大决策部署和集团公司、风帆公司各项工作要求，带领全体员工紧密围绕公司发展战略和年度重点任务开展工作，较好地完成了各项生产经营任务，实现了企业持续稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

王怀宇强调，2022年是公司“十四五”高质量发展的攻坚之年，公司董事会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，落实集团公司、风帆公司各项工作部署，认真履行《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，提升经营保障能力，把握好公司发展大局，为推进公司实现高质量发展贡献智慧和力量。

李玉柱指出，2021年，公司上下奋勇拼搏，全面完成了各项经营指标任务，向建党百年交出合格答卷。2022年，公司经营运行面临巨大压力，希望各位董事充分发挥优势、履职尽责，齐心协力攻坚破局，全力以赴实现好年度各项目标任务，奋力开创公司高质量发展新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

各位董事对公司经理层2021年付出的努力以及取得的成绩给予充分肯定。他们表示，2022年将立足岗位职责，不遗余力为全面实现公司年度目标任务提供决策支持和保障。

董事会结束后，火炬能源公司第二届监事会第二次会议召开。会议由监事会主席李昕主持，公司监事、董事会秘书及相关人员列席会议。

会议审议并表决通过了《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》等全部五项议案。会议认为，2021年，公司运作规范，决策程序合法，建立了较为健全的内部控制和风险防控体系；严格遵守有关财务管理制度及内控制度的相关规定；在生产经营、安全环保、职业卫生、员工关怀、精准扶贫等方面均取得较好成绩，履行了应尽的社会责任，维护了公司、员工的利益。

李昕指出，2021年，公司监事会按照有关规定要求，认真履行监事会监督职能，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效提升了公司合规管理水平。2022年，监事会要继续依法合规做好工作，进一步促进公司规范运作，重点做好对项目建设、对外担保、对外投资、资金运作等事项监督，增强风险防范意识,保障公司高质量发展。

淄博火炬能源有限责任公司创建于1944年1月，隶属中国船舶集团有限公司，现有员工2000余人，资产总额28.4亿元，是我国最早研制和生产铅酸蓄电池的厂家之一，国内叉车电池龙头企业，多家知名叉车厂家“优秀供应商”。

公司主要从事特种用、牵引用、固定用、电动车用铅酸蓄电池，锂离子电池及铅酸蓄电池制造设备、配套产品的开发设计与生产，具有年生产600万kVAh各类铅酸蓄电池的能力。产品广泛应用于国防、工业车辆、电力、通讯等领域，出口30多个国家和地区，多次被北京奥运会、上海世博会、G20峰会等国家重点工程选用，两次获得国家蓄电池行业最高奖——国家银质奖，两次获得国防科技进步一等奖，多次荣获国家和部级优质产品奖。

公司系国家高新技术企业，设有中船重工国防动力电源研究院、山东省动力型蓄电池工程技术研究中心和国家认证认可监督管理委员会(CMA)中国合格评定委员会(CNAS)认可的综合实验室、中国船舶工业淄博蓄电池产品性能检测中心；建有军民一体化的质量管理体系，通过IS09001质量体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系和ISO14001环境管理体系认证，取得矿用产品安全标志认证、“泰尔”产品认证、CE认证、防爆合格证、电信设备抗震性能检测合格证、船用产品型式认可等产品认证证书。

近年来，公司秉承“高点定位、放眼全球，质量卓越、技术领先”发展理念，与保加利亚科学院、新加坡能源研究院等国际优秀专业人才团队开展合作，助力产品技术和经营理念同步世界领先水平；投资建设千亩火炬国防动力产业园,采用行业先进的工艺和装备，致力打造国内一流、世界先进的国防动力电源科研生产基地。

步入新时代，公司将不忘初心、牢记使命，以服务国家战略、引领行业发展为己任，以持续向顾客提供适用的精品和完美的服务为目标，坚持党建引领，强化创新驱动，与合作伙伴共同成长，实现高质量发展，争做中国最强最大动力电源供应商。