各项目基本情况：

年产6万台新能源叉车建设投资项目：近年来，新能源叉车发展进入上升期，公司通过自主创新及相关技术合作，已成为行业中锂电池产品系列最齐全的企业。目前公司新能源叉车市场推广以锂电池叉车为主，氢燃料电池叉车部分车型已开发完成。当前锂电池叉车在全球叉车市场渗透率低，但由于锂电池电动叉车具备安全性高、使用成本低、寿命长、免维护、节能环保等优势将是未来市场发展趋势。虽然公司目前在新能源叉车市场占比较高，但面对快速增长的市场需求，公司迫切需要新增新能源叉车自动化、智能化生产线以提升新能源叉车生产能力和产品质量，紧跟新能源工业车辆快速发展的趋势，巩固公司在新能源叉车领域的先发优势。本项目拟使用公司横畈厂区、青山厂区的现有厂房及配套设施并利用横畈厂区部分空置土地新建新能源电池组装厂房，购置先进的焊接、涂装、锂电池组装、整车组装等自动化生产线，实现年产6万台新能源叉车产能。

研发中心升级建设项目：公司作为中国目前最大的专业叉车研发制造集团之一，始终围绕“做世界最强叉车企业”的企业愿景，以产品研发为中心，全力推进产品创新、技术创新和管理创新。本项目拟利用公司现有研发办公场所进行装修改造，购置研发设备和软件，同时凭借杭州丰富的技术人才资源，开展锂电池应用技术、燃料电池应用技术、混合动力技术、新型电动技术、自动驾驶技术、智慧安全技术、智能管理技术、自动导向技术、环境适应性技术的研发。

集团信息化升级建设项目：公司为适应行业的发展，积极进行信息化升级建设，将计算机技术及信息产品运用于公司日常经营管理。通过本项目的建设，公司将优化升级现有的PLM系统、MES系统、OA系统、WMS系统等系统模块，同时公司通过引进SAP先进的管理解决方案，将提升公司各层级财务信息化和业财一体化水平，加强公司对营销渠道的掌控能力，提高供应链管理水平和内部运营管理能力，全面提升公司对主营业务数据的集成管理与科学应用能力，建立科学的决策体系，改善内外部信息沟通渠道，优化业务流程，降低运营成本，为公司的进一步发展提供有利支撑。

营销网络及叉车体验中心建设项目：公司作为中国目前最大的专业叉车研发制造集团之一，始终围绕“做世界最强叉车企业”的企业愿景，取得了一系列的成绩。随着公司的逐渐壮大，在全国各地建设完善的营销网络以更好地服务客户，并搭建一个向外界展示公司发展历程、经营理念、文化底蕴、技术水平以及研发实力的平台显得尤为重要。本项目的建设，将在国内重要中心枢纽城市建设营销4S店网络及叉车体验中心，主要城市包括：杭州、广州、郑州、沈阳、长沙、徐州、石家庄、太原、西安、福州、合肥等地。营销4S店建设主要是对公司现有营销网络的优化和扩展，进一步加大对核心市场的渗透力度，提高公司产品的市场占有率，增强公司盈利能力和综合竞争力；叉车体验中心的建设主要包括人文杭叉、科技杭叉、卓越杭叉、魅力杭叉、未来杭叉等几大方面，通过实物展品与VR虚拟现实相结合，全息科技再配合声、光、影与主题空间的设置，给参观体验者以强烈的视觉、听觉冲击力。

杭叉集团创办至今，以“做世界最强叉车企业”为愿景，致力于“让搬运更轻松”，坚持“专业化生产，品牌化经营，集团化运作，国际化整合”的发展战略，实施“两头强、中间精”的发展模式，以“为全世界用户提供优质的叉车产品和智能物流装备，引领中国叉车行业和智能物流装备发展”作为自己的使命，为全球用户提供优质的产品和服务。

杭叉集团自2016年12月在上海证券交易所主板（A股）成功上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展，积极维护公司及广大中小股东的合法权益，努力为股东创造更大的价值。

杭叉集团董事长、总经理赵礼敏真诚感谢资本市场这个平台，使得公司能够走上快速优质发展的轨道，成长为国际领先的叉车制造企业，杭叉集团将用业绩回报所有股东，回报社会。

本次杭叉集团（603298）发行可转债，是继2016年12月成功IPO后，公司的第一个再融资项目。通过此次发行，公司将进一步增强资本实力，提升企业综合竞争力。

杭叉集团是中国目前最大的叉车研发制造集团之一。目前集团公司下属70多家控股子公司、7家参股公司，集团共有员工4100余人。母公司杭叉集团股份有限公司是由原杭州叉车总厂经两次改制成立的股份有限公司，2016年12月在上海证券交易所主板（A股）成功上市，股票代码603298，注册资本61885.418万元。

杭叉集团产品销量十多年持续位列行业前茅，连续十年保持行业出口第一。据美国《MMH现代物料搬运杂志》对全球叉车按销售额排名，杭叉集团位列世界第8位。杭叉集团的销量已占世界机动工业车辆总销量的7%以上。

杭叉集团股份有限公司连续获“中国制造业企业500强”，“中国民营企业500强”，“中国大企业集团竞争力500强”、获“全国五一劳动奖状”和“全国机械行业文明单位”，并入选“中国机械工业排头兵企业”和“浙江经济年度榜样”。公司是国家高新技术企业，浙江省装备制造业重点培育企业，拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室、浙江省重点企业研究院、省级企业高新技术研发中心、省工业车辆工程技术研发中心、省级智能工业车辆院士工作站、博士后科研工作站等。

公司已形成1-48吨内燃叉车、0.75-18吨蓄电池叉车、集装箱专用叉车、45吨集装箱正面吊、牵引车、搬运车、堆高车、越野叉车、伸缩臂叉车、登高车等全系列、多品种的产品结构以及多款AGV智能工业车辆，达上万种品种规格。自主开发的新产品多次荣获全国机械工业大奖，省、市科技进步奖，并获全国用户满意产品称号，主导产品获国家出口免验资格。

公司实施“两头强、中间精”的发展模式，拥有国家级企业技术中心、国家认可实验室，拥有一支实力雄厚的全球供应商队伍、一个精益高效的生产支持系统和一支由60多家销售服务型分子公司和180多家国内经销商、70多家国外经销商组成的强大的营销服务网络，为全球用户提供优质的产品和服务。

目前，杭叉在“智能产品研发”和“智慧工厂建设”上取得可喜进展。采用先进导航和智能控制系统的多款AGV智能工业车辆已在物流和制造企业推广应用。位于杭州青山湖科技城的“杭叉工业园”实施数字工厂项目。建设PLM平台，对产品设计的全生命周期进行数字化管理。引进国际先进的数字化装备进行零部件加工和整机装配，并和公司MES系统进行实时数据交互，实现订单进度、关键件信息、工艺数据、质量数据的自动采集和判断，对公司整个生产过程进行数据化管控，提高生产效率和产品质量。利用物联网技术结合WMS系统，实现仓库物料的智能化管理。杭叉集团是杭州市机器换人示范企业，相关项目获杭州市物联网推广应用示范项目。

杭叉以“做世界最强叉车企业”为愿景，致力于“让搬运更轻松”，坚持“专业化生产，品牌化经营，集团化运作，国际化整合”的发展战略，实施“两头强、中间精”的发展模式，创造价值，回报社会，为客户提供最真诚的服务。